Las empresas emisoras deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre retiros, depósitos y transferencias que superen determinados montos.
El Banco Central del Uruguay resolvió que las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico reporten transacciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero. La normativa obliga a informar operaciones en efectivo individuales o acumuladas en el mes que superen los 10.000 dólares, así como giros y transferencias locales mayores a 1.000 dólares. Asimismo, se deberán reportar todas las operaciones desde y hacia el exterior, sin un mínimo establecido. Quedan excluidos de esta disposición los instrumentos destinados a la alimentación.
Esta medida se enmarca en la normativa de prevención del lavado de activos y en la estrategia nacional aplicada para el período 2025-2030. Durante el año 2025, el uso de dinero electrónico en Uruguay registró más de 157 millones de operaciones, movilizando un monto total equivalente a unos 5.587 millones de dólares.
Más de Música en el Aire
Orquestas del SODRE celebran Patrimonio en Juan Lacaze
Avanzan obras en el Puerto de Colonia para el verano 2027
Club Atlético Uruguay organiza jornada de bingo
Colonia celebrará la Semana del Queso del Uruguay
SO.JU.PEN celebra el mes de las personas mayores este sábado 10 de octubre
Avanza el Corredor Turístico del Este de Colonia
