Las empresas emisoras deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre retiros, depósitos y transferencias que superen determinados montos.
El Banco Central del Uruguay resolvió que las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico reporten transacciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero. La normativa obliga a informar operaciones en efectivo individuales o acumuladas en el mes que superen los 10.000 dólares, así como giros y transferencias locales mayores a 1.000 dólares. Asimismo, se deberán reportar todas las operaciones desde y hacia el exterior, sin un mínimo establecido. Quedan excluidos de esta disposición los instrumentos destinados a la alimentación.
Esta medida se enmarca en la normativa de prevención del lavado de activos y en la estrategia nacional aplicada para el período 2025-2030. Durante el año 2025, el uso de dinero electrónico en Uruguay registró más de 157 millones de operaciones, movilizando un monto total equivalente a unos 5.587 millones de dólares.
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